Швейцарская прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова

Дата публикации: 30.08.2019 09:13
3 053
2 Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы

В Швейцарии, где прокуратура расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета, сообщает «Коммерсант».

Прокуратура Цюриха по заявлению БМ-Банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях. Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека.

В заявлении БМ-Банка говорилось, что с сентября 2012 по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше 230 млн долларов подконтрольным компаниям. В обеспечение исполнения обязательств компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были.

В этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.

17.04.2019 08:08

Как сейчас выясняется, Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов и делая невозможным возвращение задолженности. Также Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, и сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний.

Представители БМ-Банка 19 августа подали заявление в женевский суд о наложении арестов на счета в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA. Через два дня суд удовлетворил требование потерпевшего. Прокуратура полагает, что Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Тельман!где твои друзья?....и "братья"?
0

Гектор
30.08.2019 13:41
ugor пишет:
Тельман!где твои друзья?....и "братья"?

В Австрии и Англии!
1

Обучение

Материалы по теме


Все продукты