В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, осуществлявшего без регистрации предпринимательскую деятельность с доходом в крупном размере. «На основании фиктивных документов обвиняемый оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, поступающих на его лицевой счет в банке. В зависимости от суммы перечисления обвиняемый брал проценты за оказание услуг», — поясняется в сообщении областного главка МВД.
Так, по версии следователей, в апреле — мае 2014 года фигурант уголовного дела перечислил деньги со счета оптовой фирмы на принадлежащий ему расчетный счет, а затем «денежные средства были переведены на банковские вклады и обналичены обвиняемым, который получил их в кассе банка».
Доход мужчины от незаконной предпринимательской деятельности правоохранители оценивают в 1,765 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.