Жителя Самары будут судить за незаконную обналичку с доходом почти в 1,8 млн рублей

Дата публикации: 29.08.2014 21:38
7 231
Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, осуществлявшего без регистрации предпринимательскую деятельность с доходом в крупном размере. «На основании фиктивных документов обвиняемый оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, поступающих на его лицевой счет в банке. В зависимости от суммы перечисления обвиняемый брал проценты за оказание услуг», — поясняется в сообщении областного главка МВД.

Так, по версии следователей, в апреле — мае 2014 года фигурант уголовного дела перечислил деньги со счета оптовой фирмы на принадлежащий ему расчетный счет, а затем «денежные средства были переведены на банковские вклады и обналичены обвиняемым, который получил их в кассе банка».

Доход мужчины от незаконной предпринимательской деятельности правоохранители оценивают в 1,765 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме


Все продукты