Следственный департамент МВД направил в Генпрокуратуру одно из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании многомиллиардных сумм преступным сообществом Сергея Магина («Два процента»). Если надзорный орган, у которого уже возникали серьезные нарекания к результатам расследования, не передаст материалы в суд, Магин и его предполагаемые сообщники выйдут из СИЗО, пишет «Коммерсант».
Некоторое время назад 14 обвиняемых и их многочисленные адвокаты официально завершили ознакомление с материалами расследования, которые составили около 200 томов, подписав соответствующий протокол. Уже в начале следующей недели, по истечении установленных законом десяти суток, представители Генпрокуратуры должны дать официальный ответ: утверждено ли обвинительное заключение, или же оно направлено обратно следствию для устранения допущенных нарушений.
Один из адвокатов основного фигуранта Сергея Магина Карен Егиазаров подтвердил изданию, что расследование уже завершено. По словам адвоката, его клиент не признает своей вины в предъявленных обвинениях: «создании и участии в преступном сообществе», «незаконной банковской деятельности» и «незаконной организации юридического лица» (ст. 210 , ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ). Он также уточнил, что некоторые из остальных обвиняемых частично признают свою вину, но при этом все категорически отказываются от обвинения в «участии в преступном сообществе».
Издание напоминает, что ОПС, которым, по мнению следствия, руководил Магин, было ликвидировано в июле 2013 года. Считалось, что ОПС 42-летнего Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ «Панорама», было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Магина называли «фактическим владельцем» ряда коммерческих банков, в том числе КБ «Окский» и Маст-Банка. Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные Магину, было «прокачано» не менее 200—300 млрд рублей. Правда, позже следствие говорило лишь о 36 млрд рублей, а в окончательной редакции обвинения — осенью прошлого года — фигурировали уже 27,2 млрд рублей, из которых 575 млн стали доходом группы Сергея Магина.
Ранее Генпрокуратура уже проводила проверку расследования дела Магина. По ее итогам заместитель главы надзорного ведомства Виктор Гринь посчитал, что в обвинение Магина статья УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе включена ошибочно. А давшие на него показания подельники если и совершали преступления, то только самостоятельно и без его участия. Если Генпрокуратура снова обнаружит нарушения в ходе следствия и вернет дело в МВД, то у Магина и его подельников появится реальная возможность выйти из СИЗО. Большинство из них провело под стражей более двух лет, а последний срок арестов истекает 5 октября.