Полиция собрала и готовит к передаче в следственные органы для возбуждения уголовного дела материалы о нарушениях в Татфондбанке на 1,7 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин, сообщило в среду РИА Новости.
«На сегодняшний день нами собраны материалы для дополнительного направления в следственные органы. В ближайшее время будут направлены для принятия процессуального решения», — сказал Сафиуллин журналистам.
Это совершенно новый эпизод, он не связан с «ТФБ Финансом», уточнил начальник управления МВД. Пока, по его словам, речь идет об ущербе на 1,7 млрд рублей.
В настоящее время по фактам нарушений в Татфондбанке расследуются два уголовных дела: о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения средств клиентов инвесткомпании «ТФБ Финанс» и в отношении председателя правления банка.
ЦБ 3 марта отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 млрд рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 млрд.