Временная администрация Торгового Городского Банка, потерявшего лицензию 13 марта 2017 года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции ее бывшего руководства, имеющие признаки вывода активов. Активы выводились в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также путем передачи в доверительное управление прав требования в размере более 0,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЦБ.
Временной администрацией также установлены факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.
Анализ финансового состояния банка с учетом дополнительно проведенного временной администрацией обследования дает оценку стоимости его активов в 0,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 1,8 млрд, говорится в сообщении. Арбитражный суд Москвы 19 июня 2017 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом).
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ТГБ операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.