Заблокировали карту

Здравствуйте! В связи со сложившейся банковской практикой и нормативными актами, регулирующими банковскую деятельность, на основании п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашим счетам, открытым в ПАО «АК БАРС» Банке: - информационное письмо с подробным пояснением экономического смысла проводимых операций по счету, специфики и схемы деятельности (с подробным описанием видов услуг полученных и предоставленных контрагентам), с указанием информации об основном направлении деятельности, - информацию об отправителях денежных средств, экономическая целесообразность пополнения Вашего счета, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.), - информацию о получателях средств по переводам и целях этих переводов, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.), - письмо, поясняющее взаимоотношение с отправителями и получателями денежных средств (с приложением подтверждающего документа при наличии), - расширенную выписку по счету Букмекерской конторы за 2025-2026 гг., - реестр операций из личного кабинета Букмекерской конторы за 2025-2026 гг., - пояснить на каких площадках проводится деятельность (адрес интернет ресурса Букмекерской конторы), - скриншот профиля личного кабинета, позволяющий определить владельца аккаунта, - справку о выигрышах, - информацию о месте работы/должности, справку о доходах за 2024-2025 г., справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов от выигрышей Букмекерской конторы, выданную налоговым органом, - расширенные выписки с Ваших счетов из сторонних кредитных организаций за 2025-2026 гг., - справка об открытых банковских счетах из личного кабинета налогоплательщика, - иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций. Запрошенные пояснения и документы просим предоставить одним из способов: - ближайшее подразделение Банка; - канцелярия (kanc@akbars.ru); - чат личного кабинета «АК БАРС Онлайн». Копии документов должны быть заверены Вашей подписью, подтверждающей подлинность документа. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации. Также Вы можете, без предоставления документов в Банк, перевести остаток денежных средств в сторонний банк и закрыть счета, обратившись в ближайшее отделение Банка с оригиналом паспорта.