ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ»

Полное наименование
ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ»
Город
Москва
Номер лицензии
2749-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
02.04.2021
Причина отзыва лицензии

Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что РНКО «РИБ»:
— нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
— допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Справка Banki.ru

Кредитная организация зарегистрирована в 1994 году в Москве как Межрегиональный коммерческий банк «Русский инвестиционный банк». 

В декабре 2009 года в связи с недостаточным размером собственного капитала банк был преобразован в небанковскую кредитную организацию и сегодня функционирует как Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» (ООО «РНКО «РИБ»).

В июле 2017 года в число прямых акционеров РКНО вступила Ирина Разаренова, прежде она имела долю только через подконтрольные компании. До этого доля в размере 17,59% принадлежала Сергею Красавину, который впоследствии полностью вышел из состава акционеров.

На 1 февраля 2020 года объем нетто-активов НКО составил 752,4 млн рублей, объем собственных средств – 261,9 млн рублей. За 2019 год кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 72,7 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
1 дополнительный офис.

Владельцы:
Ирина Разаренова – 52,51%;
Сергей Леженин – 46,82%;
миноритарии – 0,67%.

Совет директоров: Андрей Воробьев (председатель), Сергей Леженин, Марьян Казак, Ирина Разаренова, Андрей Политаев.

Правление: Сергей Леженин (председатель), Александр Галкин, Валентина Паськова (главный бухгалтер).


Аналитический центр Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru

Дата последнего изменения: 18.03.2020
Новости банка
Banking news

Продукты Банки.ру