Эвакуация по-кипрски. Кто от бабушки ушел…

​

Оппозиционная кипрская газета Haravghi, выражающая интересы местных коммунистов, опубликовала данные о трансакциях примерно сотни клиентов обанкротившегося банка Cyprus Popular Bank (торговая марка — Laiki), которые были ими проведены за несколько дней до печально известных банковских «каникул».

Список представлял собой перечень клиентов (преимущественно — юридических лиц), сумму трансакции, остаток на счете и дату перевода. Ряд СМИ перепечатали его на своих страницах, однако за кадром осталось самое интересное. Кто непосредственно стоит за этими компаниями и какие суммы были выведены?

Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру провели исследование, которое с высокой степенью достоверности позволяет связать ничего не говорящие простому обывателю названия кипрских офшоров с реальными экономическими субъектами. В результате мы видим бизнес-группы, которые оказались достаточно осведомленными и экономически подкованными, чтобы не попасть под кипрскую «стрижку жирных котов».

Отметим, что у Кипра, как и у любой «тихой гавани» (до недавнего времени), существует закрытый реестр владельцев компаний, которые там оперируют. Сделано это было, чтобы реальные владельцы капиталов могли не беспокоиться насчет интереса к ним слишком уж любопытных налоговых служб или конкурентов. Однако существующая в ряде стран практика раскрытия информации публичными компаниями (в том числе об акционерах, в роли которых часто выступают компании с Кипра), открытость документов арбитражных судов, доступные публикации СМИ за много лет — все это дает возможность аналитику более или менее достоверно связать названия компаний с реальными бизнес-сообществами, а иногда и с конкретными физическими лицами. Обобщение такой информации дает наглядную картину того, кто и в каких объемах сумел вывести с Кипра свои капиталы. Информация была обобщена по государственной принадлежности бенефициаров компаний и отсортирована по размеру сумм. Наибольший интерес, по нашему мнению, представляют «российский», «украинский» и «греческий» сегменты таблицы.

Особая пикантность ситуации с кипрскими компаниями, успевшими вывести средства, — в том, что некоторые из них контролировались непосредственно банками (Банк Кипра и Laiki) или имели отношение к родственникам правящего президента Кипра (что уже стало предметом отдельного правительственного расследования).

Данные по компаниям, сумевшим вывести деньги с Кипра до банковских «каникул» марта 2013 года

Андрей Акимов — председатель правления Газпромбанка.

REETMIST LTD — компания, по данным СМИ, аффилированная с девелоперскими проектами российской «Альфа-Групп».

MALLINO MANAGEMENT — офшор екатеринбургского строительного концерна Mallino. Компания Mallino Management осуществляет услуги в области управления объектами коммерческой недвижимости.

TELCREST INVESTMENTS LTD — акционер российского медиахолдинга «СТС», аффилированного со структурами банка «Россия» Юрия Ковальчука. Акционерами компании являются «Медиасет», «Национальная Медиа Группа», Abit Holdings LTD и «Сургутнефтегаз», а также «Итера Медиа Лимитед». В мае 2011 года Telcrest приобрела блокирующий пакет акций «CTC Media» у «Альфа-Групп» за 1,07 млрд долларов.

AUBURN INVESTMENTS LTD — подконтрольная структура экс-владельца холдинга «ЭМАльянс» (тяжелое энергетическое машиностроение) и экс-депутата Госдумы РФ Евгения Туголукова. В 2013 году «ЭМАльянс» был продан машиностроительному холдингу «Силовые машины» (подконтролен Алексею Мордашеву).

TOTTENWELL LTD является на 100% дочерним предприятием «Синергии». Стратегическое направление деятельности ОАО «Синергия» — производство ликеро-водочной продукции. В состав холдинга входят семь ликеро-водочных и один спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности. По данным СМИ, конечные бенефициары — председатель правления «Синергии» Александр Мечетин (51,8%) и Валентин Завадников (25,2%).

SOKTRIN TRADING LTD — дочерняя структура российского многопрофильного холдинга «АСПЭК». Основными направлениями группы являются автомобильное, девелоперское и лесопереработка. Компания осуществляет свою деятельность в основном в Удмуртской республике. Владельцами компании выступают сенатор Виктор Хорошавцев (45,51%), его давний партнер депутат Госсовета УР Валерий Бузилов (10,94%), а также Михаил Питкевич (16,31%) — депутат Госдумы по списку ЛДПР, сын председателя правительства Удмуртии Юрия Питкевича и зять Виктора Хорошавцева.

SIBANTHRACITE PLC — дочерняя структура российской группы компаний «Сибирский антрацит». Группа является одним из ведущих производителей высококачественного антрацита в РФ. Занимается добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля, добываемого на месторождениях Западно-Сибирского региона России (в том числе Горловский каменноугольный бассейн). Группа объединяет пять угольных разрезов и две обогатительные фабрики. Производственные мощности позволяют добывать более 4,2 млн тонн антрацита в год. Основным бенефициаром группы считается Дмитрий Босов.

FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION — дочерняя структура транспортного холдинга «Совкомфлот», специализирующегося на морской транспортировке энергоносителей. ГК «Совкомфлот» является одним из крупнейших морских перевозчиков в России и в мире. 100% акций холдинга подконтрольно правительству РФ.

JOYTAS CORPORATION — компания — совладелец российского Финпромбанка (ей принадлежит доля 18,1% капитала банка).

HIGHSTAT LTD — компания аффилирована с машиностроительным холдингом «Силовые машины», который принадлежит Алексею Мордашову (№ 3 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — 15,3 млрд долларов).

ALCEDO ENTERPRISES LTD — аффилирована с ОАО «Фанплит», которое занимается производством фанеры и древесностружечных плит. Продукция реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. До 70% общего объема продукции экспортируется. Компания также контролируется Алексеем Мордашевым.

DTEK Trading LTD, DTEK HOLDINGS LTD — кипрские структуры, подконтрольные «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК). ДТЭК представляет собой вертикально интегрированную группу предприятий, имеющую полную производственную цепочку: все стадии по добыче угля, выработке электроэнергии, ее доставке и продаже конечным потребителям. В состав группы входят одни из крупнейших на Украине производители угля, обогатительные фабрики, энергогенерирующие и энергопередающие активы. По ряду показателей ДТЭК является крупнейшей украинской энергетической компанией. Бенефициаром компании, по открытой информации, выступает известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

STEELHOLD LTD — дочерняя структура крупной российско-украинской металлургической группы «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). Корпорация входит в число 40 крупнейших производителей стали в мире с показателем более 10 млн тонн стали в год. Основные активы: Алчевский, Днепровский меткомбинаты, ISD-Dunaferr (Венгрия), ISD-Huta Chęstochowa (Польша). Согласно открытой информации, основные бенефициары: Александр Катунин, Сергей Тарута, Олег Мкртчан.

NERTERA INVESTMENTS LTD — дочерняя структура украинской угледобывающей компании Coal Energy S. A., которая занимает четвертое место по объему производства угля в стране. Основными бенефициарами являются Виктор и Марина Вишневецкие, значительный пакет акций находится в публичном обращении.

SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES — структура кипрской девелоперской компании SECURE PROPERTY Development & Investment, оперирующей в основном в странах Южной и Восточной Европы. Основные активы (объекты недвижимости) компании расположены на Украине.

FOLLBERG INVESTMENTS LTD — структура, которой принадлежит 25% оператора национальной цифровой телевизионной сети «Зеонбуд».

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD — крупная кипрская процессинговая компания, осуществляющая расчеты по кредитным карточкам, обработку трансакций и урегулирование взаимных требований между банками. Работает на рынке более 20 лет. Акционеры — консорциум кипрских банков, в том числе Банк Кипра контролирует 45% акций, Laiki Bank — 30%.

LOUTSIOS & SONS LTD, LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA — семья Лутсиус, по данным кипрских СМИ, владеет двумя компаниями по продаже автомобилей (Антис и Катя Лутсиус) Эльза, дочь президента Анастасиадиса, замужем за Янносом Лутсиусом, сыном Антиса и Кати. Loutsios & Sons Ltd, компания принадлежит родственникам президента Кипра Антису и Кате Лутсиус, оказывает консалтинговые услуги на Кипре. Достоверность информации является на текущий момент предметом расследования кипрских официальных органов.

ONEWORLD LTD — основана в 1986 году, на сегодняшний день — одна из ведущих фирм на Кипре, оказывающих консультационные, корпоративные и бизнес-услуги. Имеет офисы в Никосии и Лимассоле, а также партнерские офисы в основных деловых центрах мира.

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD — местная дочерняя структура крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Греции — Hellenic Petroleum SA. На Кипре компания является крупнейшим поставщиком жидкого топлива и других продуктов нефтепереработки, владеет сетью АЗС.

GR SARANTIS CYPRUS LTD — кипрская «дочка» греческой компании Gr. Sarantis S. A. (Sarantis), специализирующейся на продажах фармацевтической продукции, товаров для дома, товаров для животных, косметики. Компания работает преимущественно в Южной и Восточной Европе.

LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD — дочерняя структура одноименной британской логистической компании.

LINKWAY DISTRIBUTION SERVICES LTD — частная транспортная компания, головной офис которой находится в Лондоне. Компания работает с 1985 года, основатели — Эйлин и Джон Браун.

REALIANTCO INVESTMENTS LTD — кипрское подразделение международного интернет-брокера и инвестиционной компании, работающей на рынке под торговой маркой UFXMarkets.

NEW LEAINA INVESTMENTS LTD — инвестиционная компания, специализирующаяся на привлечении финансирования и инвестициях в компании, котирующиеся на биржах Индии. Помимо этого, в числе основных услуг — инвестиции в рынки развивающихся стран.

STEWART INTERNATIONAL LTD — дочерняя структура одноименной американской компании, занимающейся организацией путешествий и работающей в сфере туризма.

TIRONA LTD — структура, являющаяся одним из акционеров латвийской компании AS 4finance. Компания — лидер рынка «быстрых» потребительских займов в Латвии (ее доля рынка оценивается на уровне от 65% до 80%), владеет брендами smscredit.lv и vivus.lv.

PM LUCAS ENTERPRISES LTD — структура одноименной многопрофильной группы инжиниринговых и сервисных компаний (услуги при нефтедобыче, бурении, оценке месторождений, снабжению) активно работающей в РФ, Казахстане и некоторых других странах.

L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LTD — структура, занимающаяся онлайн-реализацией биодобавок и медицинских препаратов через Интернет.

JUBILANT OIL & GAS INDIA LTD — структура индийской нефтедобывающей компании Jubilant Energy, работающей преимущественно в Индии.

KAZAKHSTAN KAGAZY PLC — дочерняя структура одноименного многопрофильного казахского холдинга, специализирующегося на производстве бумаги (52% рынка Казахстана), переработке макулатуры, а также на логистических услугах (склады, контейнерные терминалы) и девелопменте.

TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD — дочерняя структура ливийской нефтяной компании. Компания занимается международной торговлей смазочных материалов. Tamoil предлагает широкий спектр высокотехнологичных минеральных, синтетических и полусинтетических масел.

EXXONMOBIL CYPRUS LTD — дочерняя структура транснациональной нефтяной компании. «ЭксонМобил» является крупнейшей в мире нефтегазовой компанией, занимается разведкой, добычей и продажей нефти, природного газа и нефтепродуктов.

UNIGLOW LTD — инвестиционная компания, аффилирована с ИСД (Индустриальный союз Донбасса). Корпорация «ИСД» — один из крупнейших производителей металлургической продукции в Центральной и Восточной Европе. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит российским инвесторам, среди которых Александр Катунин (один из создателей металлургической компании «Евраз»), еще 49,9% акций принадлежат украиским предпринимателям Сергею Таруте и Олегу Мкртчану).

ENERSYS INVESTMENT LTD — компания — крупнейший в мире производитель стационарных и тяговых свинцово-кислотных батарей, никель-кадмиевых электрических аккумуляторов промышленного применения. Штаб-квартира находится в США, региональные офисы в Европе и Азии. ЗАО «ЭнерСис» — дочернее предприятие концерна в России, которое располагает единым доступным складом в г. Реутове.

Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, Сабина ХАСАНОВА, Banki.ru