Никулинский райсуд Москвы отказался рассматривать по существу уголовное дело одного из бывших руководителей обанкротившегося Первого Чешско-Российского Банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, обвиняемого Следственным комитетом РФ в хищении сотен миллионов рублей из кредитного учреждения. Судья по собственной инициативе вернул материалы в Генпрокуратуру для «работы над ошибками», правда, обвиняемый остался под стражей, в то время как еще двое фигурантов громкого расследования находятся в розыске, узнал «Коммерсант».
Как следует из судебных документов, материалы дела вернули, так как по основному вменяемому в вину Меркулову хищению следователи не указали место преступления. При этом срок ареста для обвиняемого судья сократил до двух месяцев. Прокуратура уже подала представление на постановление Никулинского суда как необоснованное, а сторона защиты, хотя и довольна возвращением материалов, намерена добиваться освобождения своего клиента.
Претензии силовиков к бывшему руководству обанкротившегося летом 2016 года ПЧРБ появились в конце того же года после обращения представителей Агентства по страхованию вкладов и ЦБ. Они пытались разобраться в причинах краха кредитного учреждения, созданного еще в 1996 году по инициативе правительства Чехии. В последние годы ПЧРБ упоминался в связи с выдачей крупного кредита ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Кроме того, в банке размещал свои активы ЦБ Ирана. Впрочем, все это не спасло кредитное учреждение от отзыва лицензии и банкротства, после которого ПЧРБ остался должен более 25 млрд рублей.
По версии следователей ГСУ СКР, возбудивших уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере, вывод активов из банка организовали его совладелец и руководитель Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева. Однако единственным фигурантом дела стал вице-президент Дмитрий Меркулов. Его бывшие шефы успели уехать за границу еще до начала расследования якобы для лечения.
Меркулову вменили в вину два преступных эпизода. Сначала по доверенности от руководства вице-президент якобы продал за 75 млн рублей некоему ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость». АСВ же как преемник ПЧРБ посчитало, что доли стоили более 1,2 млрд рублей. После этого Меркулов якобы снова незаконно продал ООО «Леара» за 400 млн рублей нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в доме 8 на 2-й Брестской улице в центре Москвы почти в два раза дешевле реальной цены. Следователи также посчитали, что ПЧРБ вообще ничего не заработал, так как реальные деньги не переводились, а имели место лишь внутрибанковские проводки. Сам же Дмитрий Меркулов говорил о чистоте сделок и прибыли банка.
«Коммерсант» напоминает, что Меркулов проработал в ПЧРБ всего две недели. До этого он работал в банке «Таурус» в должности начальника отдела по обслуживанию физлиц. «Таурус» рухнул, а Дмитрий Меркулов после долгих поисков устроился в ПЧРБ. Кроме того, в ходе следствия сумма якобы причиненного ПЧРБ ущерба сократилась с первоначально заявленных более чем 2 млрд до 410 млн рублей. А сами якобы ничтожные сделки в ходе слушаний в Арбитражном суде Москвы были признаны вполне законными. Поэтому защита Меркулова считает доводы следствия и собранные им в 86 томах доказательства неубедительными.
Представители АСВ также писали заявления в полицию о других фактах растраты, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве, но о результатах проверок пока неизвестно.
Меркулов является также фигурантом уголовного дела о хищениях в «Таурусе», но там основными обвиняемыми выступают бывшие руководители кредитного учреждения, а Меркулову по этому делу с марта 2017 года никакой меры пресечения не избирали.