Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) платежной небанковской кредитной организации «Электронные платежи» («Элплат»). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 16 ноября.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Согласно материалам регулятора, постановление от 21 сентября 2018 года вступило в законную силу 13 ноября. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Платежная НКО «Элплат» зарегистрирована в Ижевске. Как поясняется на сайте организации, она выполняет функции расчетного банка группы компаний «Элплат» и ее партнеров — платежных операторов и банковских платежных агентов, взаимодействующих с группой во многих регионах РФ. Должность председателя правления НКО занимает Денис Бобылев.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.