В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили во вторник в МВД.
Дело в отношении шести участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, расследовалось в УВД по Северо-Западному административному округу столицы.
«Установлено, что участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц без государственного контроля, а также без регистрации и специальной лицензии. Свою деятельность злоумышленники осуществляли за вознаграждение», — говорится в сообщении МВД.
Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 38,8 млн рублей.
В мае 2019 года шести фигурантам в возрасте от 27 до 45 лет было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
