ФНС России заявила в суде о налоговой задолженности АО «Нефтяная компания «Дулисьма», принадлежащего бывшему собственнику банка «Югра» Алексею Хотину, в размере около 12,7 млрд рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.
В иске налоговой службы о несостоятельности НК говорится о 8,7 млрд рублей основного долга, 3,1 млрд штрафа и около 855 млн пени.
Ранее суд назначил на 29 апреля рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве «Дулисьмы».
Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2020 года отклонил кассационную жалобу ПАО «Банк «Югра» на определение о прекращении производства по делу о банкротстве НК «Дулисьма». Банк обжаловал в кассационной инстанции определение Арбитражного суда Москвы от 1 июня и постановление апелляции от 17 августа прошлого года.
Основанием для подачи заявления о признании банкротом послужила задолженность, основанная на договорах поручительства между банком «Югра» и НК «Дулисьма». Однако суд, изучив материалы дела, отметил, что обязательства нефтяной компании перед заявителем по перечисленным договорам прекращены.
НК «Дулисьма» является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Ранее она входила в состав Urals Energy, а в 2012 году была продана структурам семьи Хотиных.
Мосгорсуд 13 октября 2020 года изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 млрд рублей кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. «В отношении Хотина мера пресечения изменена на запрет определенных действий», — сказала собеседница агентства.
Суд также назначил запрет определенных действий двум другим фигурантам дела: Дмитрию Шиляеву и экс-президенту кредитной организации Алексею Нефедову.
Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).
По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами.
Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк «Югра» несостоятельным (банкротом).
