Компания «Моби.Деньги» получила предписание от регулятора по поводу личного банкротства действующего генерального директора Ивана Кузнецова, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Причины банкротства в компании не раскрывают, там сообщили, что получено предписание от ЦБ о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации действующего руководителя в связи с нахождением в состоянии личного банкротства. В течение 90 дней будет произведена смена генерального директора. На деятельности компании и доли участия в уставном капитале компании данный факт никак не отразится, заверили там.
В настоящее время АО «Моби.Деньги» является правообладателем интеллектуальной собственности PayCash. На сайте otzovik.ru и ряде других финансовых форумов данный сервис описан как используемый в «недобросовестных» схемах. Кроме того, «Моби.Деньги» фигурируют во многих форумах, объединяющих «обманутых» пользователей Pimpay.
ЦБ не накладывал ограничений на операции АО «Моби.Деньги», к деятельности компании у регулятора претензий нет, поэтому основания для отключения клиента от эквайринга банка отсутствуют, отметили в ВТБ.
В капитал АО «Моби.Деньги» инвестированы средства ЗПИФ «ВТБ — фонд венчурный». В МТС Банке указали, что постоянно проводят все необходимые проверки в отношении партнеров, в том числе и по требованию регуляторов. Также осенью банк дополнительно усилил контроль финансовых институтов-партнеров — разработал и внедрил новый подход к мониторингу и комплаенс-стандартам. В своей работе банк использует инструменты, позволяющие выявлять сомнительный трафик, включая процедуры регулярных контрольных закупок, указали там.
