Вывели из России 500 млрд: участникам «молдавской схемы» грозит до 20 лет

Дата публикации: 24.06.2022 11:36 Обновлено: 24.06.2022 13:25
4 792
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Коммерсант

Гособвинение запросило от 16 до 20 лет тюрьмы фигурантам по делу о выводе около 500 млрд рублей из России по так называемой «молдавской схеме», пишет «Коммерсант».

Гособвинитель запросил 20 лет колонии для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева, 18 лет — юристу Льву Пахомову, а также по 16 лет лишения свободы казначеям Венере Шариповой и Ринату Юсупову. По данным следствия, они все занимались незаконным выводом средств через банки за границу в особо крупном размере.

Предполагается, что окончательный приговор по данному делу станет одним из доказательств, которое будет использовано против предполагаемых руководителей ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона, которые в России арестованы заочно для международного розыска. Добиться их выдачи практически невозможно, однако рассматривается вариант с заочным осуждением фигурантов в России с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию.

Как работала «молдавская схема»

Между двумя иностранными компаниями заключался договор, выполнять который никто не собирался. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. После просрочки займа кредитор обращался в местный суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии.

Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

1Martyn2
24.06.2022 13:49
<p>Давно пора отменить мораторий на смертную казнь, но в либерастной РФ это, наверно, не получится. </p>
2

satyr
24.06.2022 14:05
<p>Забавно, что глубинный народ России до сих пор считает, будь-то дело в недостаточно строгом наказании и введи ты смертную казнь, сразу все наладится. А стоило бы изучить дела невинно осужденных.</p>
2

ugor
24.06.2022 15:28
<p>1Martyn2,а пострадают неимущим и невинные...а бандюги откупятся!</p>
2

1Martyn2
25.06.2022 05:56
<p>ugor,, а Сингапуре и Китае не откураются. </p>
<p>А может вообще любые наказания в стране </p>
<p>отменить, ведь все равно откупятся? </p>
0

Материалы по теме