Центробанк сообщил о ликвидации двух кредитных учреждений — Связного Банка и Русского Земельного Банка. Решения приняты на основании сообщений управления Федеральной налоговой службы по Москве, которое 6 марта 2023 года внесло соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
ЦБ отозвал лицензию у Связного Банка с 24 ноября 2015 года, объяснив применение крайней меры воздействия нарушением кредитной организацией банковских законов, нормативных актов мегарегулятора и потерей капитала. Кроме того, по сообщению ЦБ, качество активов «Связного» было низким.
Арбитражный суд Москвы 20 января 2016 года признал Связной Банк банкротом. В августе 2016 года по итогам инвентаризации имущества Связного Банка была выявлена недостача в размере 812,96 млн рублей.
Русский Земельный Банк, который ранее принадлежал Елене Батуриной — жене мэра Москвы Юрия Лужкова, лишился лицензии 19 марта 2014 года, в частности, за неоднократное нарушение требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», — сообщал регулятор.
В мае 2014 года Арбитражный суд Москвы признал РЗБ банкротом, а Агентство по страхованию вкладов выявило в кредитном учреждении недостачу имущества на 1,3 млрд рублей.
Впоследствии стало известно, что РЗМ был участником так называемой «молдавской схемы», с помощью которой 19 банков вывели из России через Молдавию более 700 млрд рублей.
До 2010 года Русский Земельный Банк принадлежал жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной, которая продала 98% акций банка вскоре после ухода Юрия Лужкова с поста градоначальника.
Рекламный блок
