Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), а также ее супруга Артема Чекалина. Данное решение направлено «на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба», сообщило Главное управление Следственного комитета РФ по г. Москве.
В СК напомнили, что супруги Чекалины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также статьей 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).
Суть дела в следующем. Валерия Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе налогообложения, может легально получать доход в размере до 150 млн рублей в год. Если доходы ИП превышают данный лимит, он обязан перейти на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ.
Доход Лерчек с июля 2020 по июль 2022 года, полученный от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, значительно превысил допустимый лимит. Чтоб обойти ограничения, блогерша, по версии следствия, привлекала в качестве пособников супруга и прочих родственников.
«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — говорится в комментарии Следственного комитета.
Как отметили в СК, нанесенный ущерб обвиняемыми до настоящего времени не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки.
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
| Название | Ставка, % | Мин. сумма, ₽ | Мин. срок, дней | |
|---|---|---|---|---|
| от 16% | от 30000 | 31 |
Лиц.№ 2879
|
|
| от 15.5% | от 30000 | 91 |
Лиц.№ 2879
|
|
| от 5.6% | от 20000 | 100 |
Лиц.№ 3136
|
|
| от 12.5% | от 50000 | 91 |
Лиц.№ 436
|
|
| от 9.75% | от 50000 | 93 |
Лиц.№ 2307
|
Комментарии