Правоохранители в Москве выявили группу мошенников, которые дважды обманули своих клиентов. Сначала они создали финансовую пирамиду, а когда ее разоблачили, то начали обращаться к обманутым вкладчикам под видом юристов, обещающих вернуть похищенные деньги.
Как сообщила пресс-служба МВД, криминальный бизнес организовали бывшие сотрудники организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды. После ее закрытия была создана компания, предлагавшая юридические услуги. Используя базу данных обманутых вкладчиков, злоумышленники обзванивали их и предлагали помощь в возврате потерянных инвестиций.
«Фигуранты сообщали, что якобы располагают закрытой информацией о финансах и имуществе организации-банкрота, с помощью которых можно вернуть вклады. Они убеждали граждан заключать договоры на оказание платных юридических услуг. Таким образом, потерпевшие, среди которых много пожилых людей, оказывались обманутыми дважды. Аферисты присваивали полученные деньги и переставали выходить на связь», — отметили в МВД.
По данным следствия, участники группы периодически меняли офисы, регулярно уничтожали документацию и меняли телефонные номера. С работниками проводились тренинги и инструктажи по методам социальной инженерии. Всего фигуранты могут быть причастны более чем к 70 фактам противоправной деятельности. Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 10 млн рублей.
Оперативники задержали предполагаемого организатора группы и шестерых его сообщников, трое из которых – приезжие из стран ближнего зарубежья. В ходе обысков в арендуемых офисных помещениях изъяты документы, оргтехника, средства связи, сим-карты и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
| Название | Ставка, % | Мин. сумма, ₽ | Мин. срок, дней | |
|---|---|---|---|---|
| от 16% | от 30000 | 31 |
Лиц.№ 2879
|
|
| от 15.5% | от 30000 | 91 |
Лиц.№ 2879
|
|
| от 5.6% | от 20000 | 100 |
Лиц.№ 3136
|
|
| от 12.5% | от 50000 | 91 |
Лиц.№ 436
|
|
| от 9.75% | от 50000 | 93 |
Лиц.№ 2307
|
