С 20 августа в России обновится список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Об этом сообщают «Ведомости».
Согласно Федеральному закону от 21.04.2025 № 88-ФЗ, с 20 августа 2025 года в перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, за которыми осуществляется обязательный контроль, добавятся три новые операции на сумму от 1 млн рублей.
В список попадут:
- движение денег по счету юридического лица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий;
- покупка гражданином у банка или продажа им банку инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов;
- покупка юрлицом или ИП у банка или продажа им банку драгметаллов в слитках, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов.
В то же время из текущей версии списка будут исключены такие операции (на сумму от 1 млн рублей), как:
- получение физлицом наличных по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- внесение физлицом наличных на уставный капитал организации.
