Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации Банка развития и модернизации промышленности, сообщило РАПСИ. Банковская лицензия у этой кредитной организации была отозвана 10 апреля.
По величине активов Банк РМП занимал 292-е место в банковской системе РФ. В ЦБ пояснили, что банк не соблюдал требования федеральных законов, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов», — пояснил ЦБ.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.
АСВ 14 апреля начало выплаты вкладчикам Банка РМП страхового возмещения по вкладам.
Откройте накопительный счет в надежном банке
Мой профиль
