Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, сообщил регулятор.
Таким образом ЦБ рассчитывает противостоять отмыванию денег и другим противозаконным операциям с использованием наличных.
ЦБ предложил банкам ежедневно анализировать операции по внесению наличных средств на счета, обращая внимание на характерные признаки, сформулированные регулятором для физлиц и юрлиц.
Регулятор пообещал, что контроль не затронет граждан, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о происхождении средств. Другие же должны быть готовы в ходе проверок предоставить сведения об источниках происхождения денег.
Подобрать вклад
Доступ к кредитной истории, бонусам и сервисам — после авторизации
Мой профиль
