Банк России привлек к административной ответственности петербургский банк «Александровский», столичный Национальный Резервный Банк, иркутский Крона-Банк, московский ОПМ-Банк, Санкт-Петербургский Банк Инвестиций, а также архангельскую небанковскую кредитную организацию «Северная Клиринговая Палата» за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано в среду в разделе инсайдерской информации ЦБ.
Днем ранее регулятор сообщил о привлечении к административной ответственности Ярославского Земельного Банка, Сбербанка, столичного Международного Акционерного Банка и уфимского банка «Уральский Капитал» (Уралкапиталбанка), а в понедельник — о привлечении хабаровского Далькомбанка.
ОПМ-Банку назначены наказания в виде административного штрафа и предупреждения, Далькомбанку — штраф, остальным банкам — только предупреждения. До недавнего времени ЦБ не уточнял, какие наказания применял к банкам в подобных случаях.
Решение о привлечении к административной ответственности «Александровского» ЦБ принял 14 июня 2012 года, решение в отношении НРБ — 11 апреля, два решения в отношении Крона-Банка — 13 апреля, оба решения в отношении ОПМ-Банка и решение в отношении Далькомбанка — 5 июня, решения в отношении НКО «Северная Клиринговая Палата», Санкт-Петербургского Банка Инвестиций и Уралкапиталбанка — 15 июня, в отношении Ярославского Земельного Банка — 13 июня, в отношении Сбербанка — 24 февраля, в отношении Международного Акционерного Банка — 4 июня. Все решения вступили в законную силу.
При этом регулятор по-прежнему не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения банков к административной ответственности.
Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.
В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг
и т. п.