Крупный канал поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, перекрыт благодаря совместным действиям сотрудников ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК МВД по Республике Дагестан, а также ФСБ и ФСО России при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России. Как сообщает сайт МВД, в результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта Внуково задержаны 20 активных участников группы. Изъято более 400 млн рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия.
Установлено, что участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.
Так, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота, в том числе рынков и торговых центров, а часть переводилась на расчетные счета фирм-однодневок в кредитно-финансовые организации Республики Дагестан от «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках.
Затем крупные суммы наличных денежных средств под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия «Карат».
В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
Возбуждены несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконная банковская деятельность».