Следственный департамент МВД начал расследование дела о хищении 1,5 млрд рублей, полученных у дочерней структуры ВЭБа — банка «Глобэкс», руководством ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭИХ), пишет «Коммерсант». Эти деньги предназначались на строительство в Брянской области подстанции «Белобережская», которая так и не была построена.
Уголовное дело в отношении руководства ЭИХ, совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича, было возбуждено на основании обращения «Глобэкса» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в кредитной сфере в особо крупном размере).
Как говорится в материалах дела, сначала «Глобэкс» кредитовал проекты Антона Зингаревича, которые реализовывались в Москве и Подмосковье, но в конце 2013 года бизнесмен предложил банку расширить сотрудничество и выдать кредит ООО «Новая инжиниринговая компания», которое занималось строительством подстанций в регионах. Согласно документам, которые были представлены в банк, компания входила в ЭИХ, а кредит в 1,5 млрд рублей должна была направить на разработку проектной и закупочной документации, связанной со строительством в Брянской области подстанции «Белобережская» мощностью 500 кВ.
Кредит был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев, по словам банкиров, заемщик перестал его обслуживать. Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, некоторые из которых, указанные в документах заемщика, к тому же вообще не заключали договоров со структурами ЭИХ на выполнение работ по подстанции. А 1,5 млрд рублей, полученные от «Глобэкса», утверждают проверяющие, сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект», также входившее в ЭИХ, оттуда — в «Энергостройинвест-холдинг», после чего были выведены из структур холдинга.
Переговоры о возврате денег с представителями ЭИХ ни к чему не привели. Как утверждают в банке, их партнеры «лишь предлагали предоставить им еще один кредит, за счет чего и предполагалось частично погасить неустойку перед «Глобэксом».
В мае 2015 года ООО «Новая инжиниринговая компания» подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга. Именно после этого «Глобэкс» и обратился в правоохранительные органы. Пока дело расследуется в отношении «неустановленных лиц из числа руководства» холдинга. Впрочем, в нем могут появиться новые эпизоды: по данным издания, следственные органы намерены проверить, как расходовались кредиты, выданные «Глобэксом» также подконтрольному Антону Зингаревичу инжиниринговому центру «Энерго», который не возвратил банку еще несколько миллиардов рублей.