Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова: им инкриминируется незаконная банковская деятельность. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, указанные лица, действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.
«С мая 2010 года по март 2012 года в результате осуществления указанных банковских операций соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-Банк», обналичили денежные средства на сумму более 11 миллиардов рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 24 миллионов рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.