44
Ниже конфиденциальные данные
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Вчера оформила кредит, а сегодня банк заблокировал все действия и вход в приложение якобы за подозрительные действи... Читать полностью
Вчера весь день и сегодня утром при попытках оплатить ЖКУ в приложении МТС-банка кешбек вместо 3% показывает 1%. В... Читать полностью
1.04. я совершил несколько денежных переводов со своей карты ОЗОН Банка на свою карты в ЭКСИ-Банк с целью открытия... Читать полностью
Я 31.03.26г сделал перевод с накопительного счёта мтс банка на карту мтс деньги, деньги на карту не поступили, но с... Читать полностью
Добрый день. Прошу удалить меня как клиента вашего банка. Заблокировать счет и карту, остаток 2р. перевести на благ... Читать полностью
Здравствуйте. Разблокирова то разблокировали! А денег то почему нет на счету из за которых все началось? Читать полностью
Данные для закрытия счета и данные для перевода моих денежных средств я вам предоставил. Все заверил натариально! Н... Читать полностью
Подскажите пожалуйста писал в поддержку МТС банк сказали что карту не закрыли из-за того что не предоставлены паспо... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно оформить жалобу на сотрудника банка МТС деньги? Читать полностью
Направлено Читать полностью
Здравствуйте. Разблокирова то разблокировали! А денег то почему нет на счету из за которых все началось? Читать полностью
Здравствуйте, впервые за долгое время решила воспользоваться картой МТС. Перекинула сто тысяч на свою карту, хотела... Читать полностью
Здравствуйте. Нет ответа? Читать полностью
Здравствуйте. Нет ответа? Читать полностью
28.03.26 пришло смс уведомление с решением банка: Екатерина, по вашему обращению № 89186686 от 11.02.2026 г. заявл... Читать полностью
Ладно, тогда следующий вопрос, какие операции признаны подозрительными? Это мне как узнать? Читать полностью
Так. Я вам уже по почте все отправил, по электронной. Как мне понять что вы вообще получили документы? Позвонить ва... Читать полностью
Вчера, 27.03.2026 пополнил карту через банкомат МТС банка, после чего меня сразу выкинуло из приложения. Позвонил н... Читать полностью
Почему на горячей линии говорят, что не будет денег и нужно приехать в Питер? Читать полностью
У нас нет офиса а в салоне отказали.Какие могут быть подозрительные действия если я прошу вернуть 4000р со своего с... Читать полностью
Карта т банка была зарплатная, заблокировали по 161.фз, но из за мошеннических действий с картой другого банка сейч... Читать полностью
Нужно связаться с техподдержкой Читать полностью
банки ру совсем не работает,его система проверки ,когда хочет тогда и проверяет отзывы,на вопросы по поводу почему... Читать полностью
У меня заблокирована дебетовая карта с деньгами и ЛК в приложении Альфа-банк. Лично явиться в офис банка я не могу,... Читать полностью
Добрый день!Мне нужно оформить страховку по ипотеке, но банк должен сначала согласовать полис. При оформлении полис... Читать полностью
Вчера оформила кредит, а сегодня банк заблокировал все действия и вход в приложение якобы за подозрительные действи... Читать полностью
Нахожусь за границей, пытаюсь восстановить доступ к приложению банка и приложению альфа инвестиций, потому что с ка... Читать полностью
Спасибо большое за ответ,получилось зделать выписку от конкретного человека Читать полностью
Я являюсь добросовестным клиентом ПАО Сбербанк. Ранее, при вашем содействии, мною был успешно осуществлен возврат с... Читать полностью
Здравствуйте!Уточните, пожалуйста, срок рассмотрения данного вопроса Читать полностью