62
Будьте бдительны, не открывайте ни какие счета и карты в этом банке. При первом поступлении, моментально блокируют перевод и доступ в онлайн банк, дозвониться и связаться в чате не возможно, так как чат заблокирован, по телефону отвечает робот, что у меня заблокировано все. Я внесла деньги и не могу ими распорядиться, езжу в офис каждый день- уже как на работу, документы предоставила, но банк упорно не хочет возвращать ничего, каждый раз требуя новые и новые документы! Какие вы документы еще хотите? Вы просто не хотите что бы я воспользовалась деньгами! Буду обращаться в прокуратуру и в Роспотребнадзор.
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение всех денежных средств, поступивших на ваш счёт с 02.04.2026 по 04.04.2026
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Шёл 11 день украденных денег. Каждый день звонил, писал. И СЕГОДНЯ оператор сказала мне, что всё проверила, сама в... Читать полностью
Я их предоставила, данные все! То что вы придумываете - что бы не выдавать деньги, это ваши незаконные действия! Ни... Читать полностью
Вы нарушаете условия договора! Я обращаюсь в суд! Читать полностью
Здравствуйте! Я вчера 9 апреля выпустил виртуальную карту. Подтвердил личность через госуслуги для расширения лимит... Читать полностью
Там было только внесение наличных, а так же первод обоснованный и были представленны документы, которые вас почему-... Читать полностью
Год назад где то мне заблокировали счет по 115 фз за то что мне отец перевел смешную сумму в 27 тысяч рублей и я ре... Читать полностью
Я не могу приехать!!!! верните деньги на указанные мною реквизиты!! Читать полностью
проблему создала не я, а банк. Вот пусть банк и решает.МТС банка по близости у меня нет, чтобы туда идти. А негатив... Читать полностью
Жалоба на АО «ЭКСИ БАНК»Я, заявляю жалобу на действия АО «ЭКСИ БАНК» (далее — Банк), связанные с незаконным удержан... Читать полностью
Три дня назад вы написали:Ответа так и нет.https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/1031387/ Читать полностью
Я их предоставила, данные все! То что вы придумываете - что бы не выдавать деньги, это ваши незаконные действия! Ни... Читать полностью
Там было только внесение наличных, а так же первод обоснованный и были представленны документы, которые вас почему-... Читать полностью
Продолжаю историю борьбы с незаконным удержанием моих денежных средств банком АО «ЭКСИ-БАНК».06.03.2026 мною было... Читать полностью
Я Иван, имею карту в этом банке за последние 6 месяцев 3 блокировки с учетом того , что у меня все в белую и без ка... Читать полностью
20.03.2026 пришло уведомление от банка об автоматической реструктуризация кредита с отсрочкой платежей на 6 месяцев... Читать полностью
Так ответ где, который обещалт в течении 10 дней, он не Читать полностью
Здравствуйте. 24 марта я ездил в МТС банк, что бы закрыть счет и забрать свои деньги, т.к мой счет заблокировали... Читать полностью
Номер заявки №91502547Отправила заявление на снятие ограничений по блокировке 115 Фз , как оператор и говорил мне... Читать полностью
данные Читать полностью
Как вывести деньги? В моем городе нет офиса! И мне уже не нужно разблокировать счет, мне главное вывести средства И... Читать полностью
зачем вам дата рождения)) и так все понятно) достаточно номера счета и фамилии. Остальное абсолютно излишне. Читать полностью
Буду ждать. Пока действия площадки относительно моего аккаунта кажутся мне противящими ЗоПП и административному код... Читать полностью
Дюпина Екатерина Сергеевна Т. 89399459515Воспользовалась услугой до зарплаты, уточнила у специалиста будут ли спис... Читать полностью
Только ребенка усыплю - звонят без конца!! достали бестолковые звонки, ясно же что если надо - позвонит клиент сам... Читать полностью
Дополнение ко всем отзывам, по которым вы не даете четкого ответа! На данный момент мне предоставили график по пога... Читать полностью
В этом и проблема, я ходил в офис на протяжении 1.5 месяцев, но мне так и не дали возможность написать заявление, м... Читать полностью
ВБ банк заблокиировал средства и тянут время, все документы отправила , на контакт не идут, только одно и то же пиш... Читать полностью
Здравствуйте, каким образом я могу оставить жалобу на менеджеров в данном банке, желательно, чтобы со мной связали... Читать полностью
Закрыла кредитную карту больще года назад, но в БКИ иформация не обновилась. Обращалась несколько раз в поддержку,... Читать полностью
Напишите пожалуйста что именно вы делаете ДВЕ НЕДЕЛИ? И что вы делаете сейчас? Это конечно риторический вопрос. Отв... Читать полностью