В Москве бывшие должностные лица рухнувшего банка подозреваются в мошенничестве на 400 млн рублей

Дата публикации: 14.12.2018 10:57
3 269
3 Время прочтения: 1 минута

В Москве по материалам проверки, проведенной столичной прокуратурой в отношении противоправных действий должностных лиц одного из коммерческих банков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что лица из числа сотрудников и руководителей банка выдавали кредиты фиктивным организациям с целью хищения принадлежащих банку денежных средств. Кредитные деньги в дальнейшем через ряд контрагентов зачислялись на расчетный счет подконтрольной фирмы и затем перечислялись в адрес аффилированной с банком компании, зарегистрированной на Багамских островах.

Кроме того, выявлены незаконные сделки по отчуждению имущества банка с целью вывода его активов.

По предварительным данным, в результате противоправных действий неустановленных лиц банку причинен ущерб на общую сумму более 400 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (о мошенничестве в особо крупном размере).

О руководителях какой кредитной организации идет речь, в сообщении не уточняется, но указано, что в настоящее время у нее отозвана лицензия.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Happyme
14.12.2018 12:02
Зачем прокуратуре скрывать название банка, если он уже рухнул?
Может не хотят вспугнуть всю цепочку подельников?
1

Обучение

Материалы по теме


Все продукты