Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у екатеринбургского банка «Нейва» связан с валютными операциями, считает бывший председатель правления Константин Левушкин.
«Сегодня в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочувствовали эту смену настроения регулятора. Мы начали, как это, наверное, шестым чувством подозревать, что что-то происходит, вчера, когда объявили санкции со стороны США на суверенный долг Российской Федерации», — сообщил во время общения с вкладчиками в пятницу Левушкин, видео которого размещено в социальных сетях.
Банк в 2020 году получил доходы от продажи иностранной валюты в размере 15,3 млрд рублей, что практически в 11 раз больше, чем в 2019-м, следует из отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ.
В сообщении регулятора отмечалось, что «банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам».
Комментарии
Может, я рассуждаю наивно... Государство выявляет "крупную" сомнительную операцию - для этого инфа о таких (от 600 т.р., кажется) сделках обязательно идёт в Росфинмониторинг или куда там. При необходимости проводится расследование, которое в некоторых случаях может вылиться в конфискацию средств пользу бюджета. Государство тут вроде бы в выигрыше. А банк физически не может выполнять миссию правоохранительного органа.