Количество финансовых пирамид в Москве и области в 2021 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.
В сообщении указано, что в 2021 году в столичном регионе было выявлено 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них — 95 компаний — с признаками финансовых пирамид (против 45 таких компаний в 2020 году).
Как отмечают в ГУ Банка России по ЦФО, рост количества выявленных субъектов можно объяснить несколькими факторами: как активностью мошенников, которые заманивали граждан в «высокодоходные» проекты с помощью новых каналов в Интернете, так и оптимизацией Банком России процессов выявления подобных организаций.
«Тенденция перехода мошенников в Интернет, наметившаяся в прошлые годы, продолжилась и в 2021 году: современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимирование старых, злоумышленники все активнее использовали соцсети и мессенджеры для привлечения людей в свои схемы. Учитывая это, Банк России перестроил процессы мониторинга для более раннего выявления подобных проектов и предупреждения граждан», — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Антон Сайкин.
Также в течение 2021 года было выявлено 115 организаций с признаками нелегальных кредиторов: 96 в Москве и 19 в Московской области. Подобные организации выдавали займы населению, не имея на это права.
Данные по всем выявленным организациям переданы в прокуратуру, МВД, ФАС и другие уполномоченные органы.
