В Казахстане иностранцев обвинили в использовании банковских карт для наркоторговли. По утверждению Национального банка Казахстана, всего для незаконной продажи наркотических средств граждане других государств использовали около 1,5 тыс. карт, а оборот по ним составил несколько миллиардов тенге.
«На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платежных карточек (так называемых дроп-карт) без посещения банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств. Установлено свыше 1,5 тыс. таких платежных карт с оборотом в несколько миллиардов тенге», — цитирует РБК представителя Нацбанка.
По его словам, теперь власти Казахстана планируют обязать банки ужесточить правила оформления карт иностранцами. В частности, предлагается разрешить иностранным гражданам оформлять карты только при их личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана. Такими документами могут быть трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т. д.
Соответствующий проект постановления вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 9 ноября. «По итогам полученных позиций будет выработан механизм, направленный на предотвращение и минимизацию рисков использования платежных инструментов и сервисов финансовых организаций в преступных целях», — сообщил представитель Нацбанка.
Рекламный блок
