Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. Как сообщила пресс-служба ЦБ, она будет действовать с 1 июня 2024 года.
Создание службы регулятор пояснил необходимостью централизовать отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.
Структура Службы ФМиВК будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.
«Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений», — пояснили в Центробанке.
Мой профиль