Банк России располагает информацией о 1,2 млн граждан, которые помогали мошенникам в совершении противоправных действий. База дропперов постоянно растет: ежемесячно в российских банках открываются порядка 100 тысяч счетов, которые используются для незаконных целей, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
«Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек. Если в начале 2024 года мы видели, что большинство дропов открывало счета в одном-двух банках и были сконцентрированы в наших топ-банках, то после того, как там были реализованы (в том числе совместно с Банком России) и внедрены более совершенные процедуры онлайн-контроля, дропы пошли в другие банки, и сейчас дропы открывают счета одновременно в 20–30 и большем количестве банков. Соответственно, каждый банк не видит дропа, который к нему приходит на обслуживание, для этого требуется определенное время начала им операций, свойственных дропам, только после этого применяются меры с определенным лагом в зависимости от эффективности применения процедур», — цитирует РБК Богдана Шаблю.
По его словам, для централизации информации о подозрительных операциях физических лиц и блокировки активности таких клиентов Банк России разрабатывает платформу «Антидроп». Ожидается, что сервис будет запущен в 2027 году.
