Президент концерна «Нефтяной», в состав которого входит одноименный коммерческий банк, Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск.
Как сообщили в пятницу источники в правоохранительных органах, Линшиц обвиняется в незаконных банковских операциях, а также легализации средств, добытых преступным путем. По версии следствия, глава концерна «Нефтяной» «в составе организованной группы совершал незаконные банковские операции и получил в результате незаконный доход в размере 57 млрд. рублей». «Следствием установлено, что часть этой суммы — 610 млн. рублей — Линшиц легализовал», — сказал источник.
В декабре прошлого года Генпрокуратура России проводила обыски в банке «Нефтяной» в Москве. Официальные представители Генпрокуратуры заявили, что следственные действия проводятся в этом банке в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций через КБ «Нефтяной».
