ЦБ России рассматривает вопрос об отзыве лицензий у двух российский банков, которые могут иметь отношение к отмыванию денег. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов. «В начале нынешнего года уже были отозваны лицензии у двух банков — «Родник» и «АКА банк», — сообщил Козлов, агентству ИТАР-ТАСС. — По размеру они были очень маленькими, но по объему разного рода теневых операций — чемпионы. Сейчас мы работаем еще с двумя банками, которые также откровенно действуют в зоне серых операций». Козлов отказался дать названия банков, в отношении которых ведется расследование.
Говоря в целом о борьбе ЦБ против легализации преступных доходов и финансирования терроризма, Козлов отметил, что в основу этой работы положена новая редакция рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, которая была принята в июне 2003 года на заседании этой организации. «Мы все больше внимания уделяем и формальной стороне соблюдения нашего законодательства и рекомендаций и привитию банковской системе новых стандартов деловой морали и практики, убирая из банковской системы банки, которые специализируются на отмывочных операциях», — сказал представитель ЦБ.
