Банки охотно «стучат» на своих клиентов в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). В 2004 году финразведка получила 1,7 млн. сообщений — вдвое больше, чем в 2003-м. А сумма, которая в них фигурировала — 25,5 трлн. рублей, — равна почти 9 бюджетам России.
Такие цифры были приведены главой ФСФМ Виктором Зубковым в пресс-центре «Комсомольской правды», где он подвел итоги работы службы за прошлый год.
Характерно, что банки сообщают куда следует не только о сделках и операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. К примеру, переводит гражданин своему родственнику сумму поменьше, но для чего-то делит ее на несколько частей. Финразведка получит сведения и об этом. Впрочем, как заверил Виктор Зубков, законопослушным гражданам бояться нечего. Из всего массива проверенной информации только 1700 материалов переданы правоохранителям. По 62 из них были возбуждены уголовные дела, по 6 суды уже вынесли обвинительные приговоры.
