Правоохранительные органы задержали двух ответственных сотрудников столичных банков, где в минувшую среду были проведены обыски.
Как сообщили «Интерфаксу» в четверг источники, близкие к следствию, задержанные — начальник Перовского отделения Мастер-Банка и главный специалист Банка Проектного Финансирования.
«В ближайшее время в суде будет рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста по подозрению в незаконной банковской деятельности, — отметил собеседник агентства.
Фамилии задержанных банковских работников в интересах следствия пока не разглашаются.
Накануне, в среду, пресс-служба Главного управления МВД по Центральному федеральному округу сообщила, что в трех московских банках проходят обыски. По данным пресс-службы, сотрудники милиции провели обыски в филиале Мастер-Банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-Банка по адресу Тетеринский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании Банка Проектного Финансирования на Земляном валу, дом 34А.
«Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ГУ МВД РФ по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью», — сообщили в пресс-службе.
По ее информации, эти банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж. «Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения», — отметили в пресс-службе.
Согласно ее сведениям, сотрудники ЦФО МВД РФ провели обыски и по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков, подозреваемые в незаконной деятельности.
