Как сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, банки с капиталом более €100 млн, ходатайствующие о работе с физлицами до двух лет деятельности, будут обязаны раскрывать владельцев неограниченному кругу лиц. По его словам, это требование будет также распространяться на только что созданные банки, которые намерены принимать вклады граждан и ходатайствуют о получении соответствующей лицензии и о приеме в систему страхования вкладов.
Требование предполагается записать в законе «О банках и банковской деятельности». «Содержание критериев выявления реальных владельцев уже известно банковскому сообществу из нормативных актов Банка России. После принятия закона эти критерии будут применяться при раскрытии информации не только Банку России, но и неограниченному кругу лиц»,— сказал Михаил Сухов. На разработку документов ЦБ отводится три месяца.
