Испанская национальная полиция задержала директора одного из банковских филиалов в Гибралтаре, подозреваемого в участии в незаконных операциях по переводу денег из России через Нидерланды в город Марбелья (провинция Малага) на юге Испании. Об этом сообщило в специальном коммюнике Министерство внутренних дел страны.
Имя и фамилия банкира в интересах следствия пока не называются. Известно лишь, что ранее он возглавлял отделение банка в Марбелье. Задержание прошло в рамках широкомасштабной полицейской операции «Белый кит», цель которой — воспрепятствовать отмыванию денег из других стран в Марбелье. В ходе нее уже задержаны 48 человек, включая адвокатов и нотариусов. В расследовании участвуют правоохранительные органы государств, откуда в Испанию переводились деньги, а также Европол и Интерпол.
