Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело обыски на одной из бирж Петербурга и в ряде городских банков по делу об отмывании денег, сообщили в четверг в пресс-службе управления. «Сотрудниками УФСБ была выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу», — сказали в управлении.
Следственной службой УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). «В среду и четверг были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела, в ходе которых проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, а также в Северо-западном инвестиционно-промышленном банке, ИСТ Бридж Банке и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», — отметили в пресс-службе.
Источник также сообщил, что при перевозке легализованной наличности были задержаны бронированные автомобили с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску. «В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела», — заявили в УФСБ.
Сотрудниками управления изъяты материалы, имеющие существенное значение для следствия, а также около 100 млн. рублей и несколько миллионов в иностранной валюте. «Более 20 фигурантов дела доставлены в управление ФСБ на допросы», — добавили в пресс-службе.
