Банк России привлек к административной ответственности Славянбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк «Анелик РУ», НКО «ПэйПал РУ», а также должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами банка «Кузнецкий» и «ПэйПал РУ». Сообщения об этом размещены в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все кредитные организации, а также главы «ПэйПал РУ» и банка «Кузнецкий» привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
«Анелик РУ», Славянбанку, «ПэйПал РУ» и должностному лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом НКО, а также единоличному исполнительному органу банка «Кузнецкий» вынесено предупреждение, Совкомбанк и Росбанк оштрафованы. Все постановления уже вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.