Центробанк разработал для банков и опубликовал в «Вестнике Банка России» № 37 методические рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В рамках этой работы ЦБ подготовил рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля, а также по приостановлению отдельных видов операций их клиентов.
