Банк России привлек к ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») пять кредитных организаций: владимирский Владбизнесбанк, нижегородский Объединенный Национальный Банк, московские ИНГ Банк, Прокоммерцбанк и банк «Максима». Кроме того, к административной ответственности привлечены два должностных лица — руководители Союзпромбанка и Прокоммерцбанка. Соответствующую информацию ЦБ раскрыл на своем сайте в среду.
Решения уже вступили в силу. Владбизнесбанку, Объединенному Национальному Банку и ИНГ Банку регулятор назначил штрафы. Их размер в соответствии с санкциями части 1 статьи 15.27 КоАП, на основании которой эти организации привлечены к административной ответственности, мог составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Ч. 1 ст. 15.27 КоАП формулируется следующим образом: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
Банку «Максима», Прокоммерцбанку и его руководителю (должностному лицу, выступающему единоличным исполнительным органом), а также руководителю Союзпромбанка вынесены предупреждения. Эти организации и лица также привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП.
Должность предправления Союзпромбанка занимает Наталья Журавлева, правление Прокоммерцбанка возглавляет основатель кредитной организации Хактаныр Сипахи.
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.