Банк России привлек Межтрастбанк, банки «Эко-Инвест», «Венец» и «Интеркредит» к административной ответственности. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц, согласно части первой данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс.
Межтрастбанк и «Эко-Инвест» оштрафованы, «Венец» и «Интеркредит» получили предупреждение. Все постановления вступили в законную силу.
«При направлении уведомления о совершении операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с требованиями федерального закона № 115-ФЗ, банком была допущена опечатка в дате года совершения операции. Данная опечатка не повлекла за собой нарушения сроков предоставления информации по операции, подлежащей обязательному контролю, не причинила материального (или иного) вреда и являлась непреднамеренным действием сотрудника банка», — пояснили в Межтрастбанке.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.