Экс-владельцы Мособлбанка могут стать фигурантами дела о хищении более 70 млрд рублей

06.05.2015 08:02
7 846
10 Время прочтения: 3 минуты

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 млрд рублей из Московского Областного Банка (Мособлбанка), санацией которого занимается СМП Банк, пишет «Коммерсант». Фигурантами дела могут стать не только бывшие руководители Мособлбанка, но и его экс-владельцы — Анджей Мальчевский и его сын Александр.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова. Она расследовала аналогичное дело в отношении экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина об ущербе на 580 млн рублей. Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых, по версии следствия, являлось систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.

По данным МВД, хищения проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка —19 мая 2014 года. По версии следствия, для осуществления своего замысла злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. Причем сумма хищений, которые удалось провернуть мошенникам, уверено следствие, колоссальна.

Так, согласно результатам проверки, проведенной Центробанком, после начала санации Мособлбанка по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 млрд рублей в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд рублей, отмечается в отчете ЦБ, «висели» на забалансовых счетах, «будучи ранее выведенными банком» из-под учета регулятора. Таким образом, неустановленные лица причинили Мособлбанку ущерб на общую сумму не менее 70 млрд рублей.

Новое руководство Мособлбанка подало с десяток исков в арбитражные суды Москвы и Мособласти, пытаясь взыскать исчезнувшие миллиарды из РФК. Кроме того, банк добивается банкротства РФК, но производство по соответствующему иску пока приостановлено.

По словам источников издания, фигурантами уголовного дела в ближайшее время могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский и его сын, бывший совладелец банка Александр Мальчевский. Стоит отметить, что обоим принадлежал и холдинг РФК — его президентом являлся Мальчевский-младший.

Информацию о возбуждении нового уголовного дела газете подтвердил представитель Мособлбанка Роман Головкин. Он отметил, что банк уже официально признан в рамках расследования потерпевшим.

О банке

Горячая линия

Логотип "Московского Областного Банка" Гузеля Газимова

Гузеля Газимова

руководитель группы по работе с обращениями Мособлбанка

Эксклюзивное видео

Комментарии

10
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Avatar71
06.05.2015 08:34
Давно пора!
0

x4all
x4all
06.05.2015 08:35
Уж сколько написано статей про махинации Мальчевский&Со , а "воз и ныне там". Может Ротенберги разберутся наконец-то с этими жуликами???
0

EFES
06.05.2015 09:24
Ротенберги точно разберутся. Они со всем у нас в стране разбираются.
6

ВкладчиK
06.05.2015 09:36
Уж сколько написано статей про махинации Мальчевский&Со , а "воз и ныне там". Может Ротенберги разберутся наконец-то с этими жуликами???

Gordon Gekko (x4all)


о, господи, святая простота! а сами-то эти ротенберги кто по профессии?))

ворон ворону глаз не выклюет!
6

malyshyar
06.05.2015 10:02
В Мособлбанке официально открыт счёт по размещению д/с на строительство моста через Керченский пролив, строят его Ротенберги, санируют Мособлбанк - Ротенберги...Получены колоссальные деньги на санацию (96+12+15...млрд.руб.), филиальная сеть сокращена с 650 до 100 офисов, операционные расходы сокращены. Напрашивается вопрос: а куда идут деньги на санацию? Может на строительство моста? Тогда ждем новый транш
0

Материалы по теме