Фактический собственник АО АКБ «Банкирский дом» Евгений Лыков объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, так как не явился в назначенное время для проведения следственных мероприятий, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Как сообщают в ведомстве, Лыков причастен к хищению более 600 млн руб. у «Банкирского дома», «введя в заблуждение его сотрудников».
Средства зачислялись на счета по фиктивным приходным кассовым ордерам, «свидетельствующим о якобы внесении им наличных денежных средств в кассу банка». «Однако никаких денежных средств Лыков в кассу не вносил», — заявили в СКР.
Чтобы скрыть преступление, Лыков организовал оформление «более 1000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без ведома последних». В отчетности было прописано получение от них денег, но фактически денежные средства кому-либо не выдавались.
В феврале 2016 года банк объявил о прекращении выдачи средств с банковских карт. В марте Центральный банк отозвал у «Банкирского дома» лицензию. По результатом проверки введенной Банком России временной администрации была выявлена недостача 1,4 млрд руб. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами на 3,2 млрд руб. В апреле банк признали банкротом.
В августе 2016 года в «Банкирском доме» прошли обыски в рамках расследования дела о хищении 3 млрд руб., выявленном в рамках инвентарной проверки.
До отзыва лицензии «Банкирский дом» занимал 411-е место в рейтинге банков по величине активов (3,6 млрд руб. на момент отзыва лицензии). Он был основан в Санкт-Петербурге в 1994 году и являлся участником системы страхования вкладов.