110
Мой счёт в Ozon Банке был заблокирован со ссылкой на ФЗ-161 (ст. 9 ч. 11.7), якобы в рамках мер по предотвращению мошеннических операций.
При этом:
— все операции совершены мной лично
— доступ к счету третьим лицам не передавался
Банк запросил документы по входящим переводам — я предоставил всё в полном объёме.
Однако далее начались требования, которые считаю незаконными:
— предоставить выписки по счетам отправителей
— предоставить дополнительные документы, не относящиеся ко мне
Несмотря на выполнение всех разумных требований:
— доступ к средствам не восстановлен
— конкретные причины блокировки не объясняются
— сотрудники поддержки предлагают закрыть счёт
Считаю, что банк злоупотребляет положениями ФЗ-161 и фактически оказывает давление на клиента.
Прошу:
Разъяснить причины блокировки
Прекратить требования документов третьих лиц
Разблокировать счёт либо предоставить официальный письменный отказ
Жалоба направлена в Банк России.
продублировал ситуцию на имя министра МВД Колокольцева В. А.
о возможных противоправных действиях, угрозах и незаконном вмешательстве в финансовую деятельность
Сообщаю о ситуации, имеющей признаки противоправных действий в отношении меня.
В период 27.03.2026 мне в социальной сети «ВКонтакте» написал гражданин, представившийся как Виталий Кожин (скриншоты переписки прилагаются).
Данный человек является моим бывшим одногруппником, с которым я не поддерживал никаких контактов более 25 лет.
В ходе переписки указанный гражданин:
— высказывал оскорбления и угрозы в мой адрес
— заявлял о якобы имеющихся у него связях в правоохранительных органах
— прямо указывал: «я заместитель начальника полиции города Москва» (дословно из переписки)
— заявлял о «подключении структур»
На следующий день после данной переписки 28.03.2026 мне были заблокированы счета в банковских организациях.
При попытке входа в интернет-банк (АО «Модульбанк») я получил уведомление о том, что мои реквизиты внесены в базу данных федерального органа исполнительной власти в сфере ВД. Так же ни одним из банков РФ.
В результате:
— я лишён доступа к своим денежным средствам
— ограничена моя предпр.деятельность — причинён материальный и репутационный ущерб
Считаю, что в данной ситуации могут иметь место:
— незаконное использование персональных данных
— передача недостоверной информации в финорг — злоупотребление или имитация служебного положения
— возможное самоуправство (ст. 330 УК РФ)
— угрозы (ст. 119 УК РФ)
— либо мошеннические действия (ст. 159 УК РФ)
Отдельно обращаю внимание, что заявление указанного лица о его принадлежности к руководству МВД требует проверки на предмет достоверности.
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных, мы можем запросить сведения и (или) документы, связанные с проводимыми операциями и основание для их совершения.
Проверка информации и предоставление ответа происходит не позднее 30 календарных дней. Указали это в пункте 11.2.1 клиентских правил, с которыми можно ознакомиться на сайте: https://finance.ozon.ru/products
В чате и на горячей линии вам отвечает автоматический помощник, который дает актуальную информацию, как разблокировать счет или закрыть счет и вывести деньги.
Подходящих пояснений пока не получили, поэтому ограничения сохраняются. Вы также можете закрыть счёт с переводом средств в другой банк. Чтобы сделать это, выберите в чате "Закрыть счёт" и укажите реквизиты. К чату подключится оператор, и после подтверждения мы перечислим остаток денег на другой ваш счёт.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте!Вы вообще читали моё обращение???Вопрос был о возврате денежных средств отправителю!!!!Вот информация... Читать полностью
Добрый день, на каком основании банк решил заблокировать именно сейчас мой счёт? Это не обычная карта, а зарплатная... Читать полностью
Озон банк стал инициатором включения моих реквизитов в базу даннны 161 ст. ФЗ.В ответе ЦБ мне написали, что нужно в... Читать полностью
Заблокировали счёт написал в поддержку, там получат звоню по горячей линии говорят пишите в поддержку, а поддержке... Читать полностью
какую информацию вам предоставить чтобы разговаривать переводы и так далее, у меня семья, понимаете? Читать полностью
Заблокировали счет на озон банке, звоню на горячую линию мне говорят чтоб писал в поддержку, пишу в поддержку бот п... Читать полностью
Мне вернули долги справки ндфл нет соответственно, как разблокировать счёт Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросила дополнительные финансовые документы в чате.... Читать полностью
После перевода от физ. лица ограничили расходные операции по карте. В чате поддержки запросили документы, после тог... Читать полностью
Пишу в чат поддержки со вчерашнего дня, ни ответа ничего. Заблокировали счёт, там моя зарплата, семья без денег. Читать полностью
Озон банк стал инициатором включения моих реквизитов в базу даннны 161 ст. ФЗ.В ответе ЦБ мне написали, что нужно в... Читать полностью
Заблокировали счёт написал в поддержку, там получат звоню по горячей линии говорят пишите в поддержку, а поддержке... Читать полностью
Приостановили операции по карте , напиано на главной странице приложения что необходтмо зайти в чат с поддержкой и... Читать полностью
Здравствуйте!Пишу в третий раз.Мне заблокировали операции по счёту.Не обходимые документы я скинул в чат поддержки.... Читать полностью
Приостановили операции по карте , поддержка не отвечает, документы все скинул, закрыть счет тоже не предлагают, хот... Читать полностью
Буду ждать. Пока действия площадки относительно моего аккаунта кажутся мне противящими ЗоПП и административному код... Читать полностью
Здравствуйте!Вчера ограничили операции по счету (переводы, снятие, оплата) ничего не доступно.Отправляют в чат подд... Читать полностью
Жду ответ!!! Читать полностью
Поскольку здесь нельзя прикрепить картинку, я выкладываю ссылку на скриншот с экрана приложения Озон банк, где четк... Читать полностью
Ограничения на все операции по счету, обращения в чат игнорируются с 8 апреля, звонки в тех. поддержу бессмыслены,... Читать полностью
Здравствуйте! 5.03.2026 я открыл в РСХБ накопительный счёт. Ранее у меня была только юаневая дебетовая карта и рубл... Читать полностью
Здравствуйте!Вы вообще читали моё обращение???Вопрос был о возврате денежных средств отправителю!!!!Вот информация... Читать полностью
Сегодня, 11.04.2026 приобрел ваучер для пополнения игровой валюты Ps Store! Данные указаны верно, перепроверены вс... Читать полностью
Информационное сообщениеПо договору Z6922/238/DA007425/5 Забота о здоровье ЕКК Вариант 2 13.04.26 произойдет оплата... Читать полностью
баланс ушел в минус, сделала выписку счета, и вот в чем проблема: мне пришел перевод 8 числа в 16:36, сняла я налич... Читать полностью
Обновление от 11.04.2026:К 10.04.2026 статусы заказов «Подтверждение права собственности» и «Снижение ставки по реф... Читать полностью
По НПФ: то есть, обособленный портфель для активов, переведенных из ОПС, будет "вечным"?Если заявление на перевод с... Читать полностью
Здравствуйте. У меня есть одобренная сделка на ипотечный кредит под залог недвижимости. Зелютина Татьяна Аркадьевна... Читать полностью
У меня была кредитка в Т-Банке с лимитом 155 000, решила перевести себе 6 ноября (100000 у меня переводы без процен... Читать полностью
При внесении в банкомат т банка наличных в сумме 60000 купюрами по 5000 банкомат их принял пересчитал и вернул 7 ку... Читать полностью