Список вопросов
Ответ принят

Третий раз блокируют по 115-фз за пол года , с учетом того что есть собственное ИП и веду честное деятельность .

09.04.2026 10:05
1741
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
Автор
user4149844
Московская обл, г Руза

Я Иван, имею карту в этом банке за последние 6 месяцев 3 блокировки с учетом того , что у меня все в белую и без каких то подводных камней . Все данные я банку предоставил , уточнил что имею собственное ИП и нахожусь на потенте . Все ровно блокировки и бесконечно ждать . Прикрываю работу и не могу пользоваться картой 

Здравствуйте! Персональную информацию скрыл. Не размещайте личные данные в тексте вопроса и комментариях, которые видны всем пользователям сайта, — этим могут воспользоваться злоумышленники.

По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.

Ваши документы поступили. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:

О банке

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
Лицензия № 2530
ОГРН 1027800000942
Адрес
197376, г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 54, к. 4, лит. В
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 250-49-00
Сайт

Предложения банка

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Продукты банка

Последние вопросы к эксперту
Ужасное обслуживание КЦ и блокировка по 115-ФЗ после пополнения счета по рекомендации оператора
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

То есть вы у меня запросили пакет документов, я вам его предоставил, а через полторы недели после предоставления вы... Читать полностью

Мтс деньги заблокировали возможность перевода денег
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Добавил  Читать полностью

Сломался график.....
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Я Маврина Любовь Петровна, уже обращаюсь раз десятый!!!При частично досрочном погашении кредита на любую сумму! Ло... Читать полностью

Заблокировали по 125 фз
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте.Неоднократно отправляли документы на вашу почту с просьбой разблокировать денежные средства до сих пор... Читать полностью

Блокировка средств на накопительном счете.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Может сегодня вопрос решен? Читать полностью

Бесконечно долгий вывод средств в фантастически неклиентоориентированном банке с отзывами на 1 звезду.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Я жду практически 5 месяцев свои деньги Напишите основания, по которым прямо сейчас банк удерживает деньги?По второ... Читать полностью

Исчезли деньги при переводе с накопительного счета на карту!!!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Повторяю свой вопрос: в каком документе вашего банка и под каким пунктом указаны условия о том, что сроки перевода... Читать полностью

Мтс деньги заблокировали возможность перевода денег
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Заблокировали переводы в мтс деньги, деньги были на счету, приходили от добрых людей для лечения и реабилитации мое... Читать полностью

Куда пропали мои деньги?
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Так мне пришли деньги Только 2000. Если бы срок зачисления был до 3х дней, они бы не пришли вообще. И в истории не... Читать полностью

Бесконечно долгий вывод средств в фантастически неклиентоориентированном банке с отзывами на 1 звезду.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

какие сроки и основания принятых решений и озвученных сроков в звонках? Читать полностью

Последние вопросы по теме
требую закрыть счет в банке с выводом денег
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Обращаюсь с жалобой на действия АО «ЭКСИ-Банк» в связи с неправомерным отказом в закрытии банковского счета и перев... Читать полностью

12.04.2026 Другое
Виртуальная карта заблокирована
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

В какое отделение? Читать полностью

11.04.2026 Другое
Виртуальная карта заблокирована
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Дослала нужные документы Читать полностью

11.04.2026 Другое
Виртуальная карта заблокирована
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте! Почему мне заблокировали виртуальную карту? Читать полностью

11.04.2026 Другое
Банк не хочет решать проблему, которую сам и создал! Обращение 91737845
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Я все документы предоставила, других быть не может! Потому что основания нет у вас! Деньги вносились через аппарат... Читать полностью

10.04.2026 Другое
Банк не хочет решать проблему, которую сам и создал! Обращение 91737845
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Я их предоставила, данные все! То что вы придумываете - что бы не выдавать деньги, это ваши незаконные действия! Ни... Читать полностью

10.04.2026 Другое
Банк не хочет решать проблему, которую сам и создал! Обращение 91737845
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Там было только внесение наличных, а так же первод обоснованный и были представленны документы, которые вас почему-... Читать полностью

10.04.2026 Другое
Банк не хочет решать проблему, которую сам и создал! Обращение 91737845
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Будьте бдительны, не открывайте ни какие счета и карты в этом банке. При первом поступлении, моментально блокируют... Читать полностью

09.04.2026 Другое
АО «ЭКСИ-БАНК» сознательно нарушает ГК РФ. Жалоба в ЦБ РФ зарегистрирована.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Продолжаю историю борьбы с незаконным удержанием моих денежных средств банком АО «ЭКСИ-БАНК».‎06.03.2026 мною было... Читать полностью

09.04.2026 Другое
Автоматическая реструктуризация без согласия клиента
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

20.03.2026 пришло уведомление от банка об автоматической реструктуризация кредита с отсрочкой платежей на 6 месяцев... Читать полностью

07.04.2026 Другое
Последние вопросы организациям
Не Предоставили полис каско подушка страхования Росгосстрах.

Здравствуйте, сегодня при оформлении полиса ОСАГО вгострах через сайт банке ру, я также оплатил дополнительную услу... Читать полностью

Важно! Просьба обратить внимание на вопрос под id 1033728
Альфа-Банк

Добрый день.Просьба в срочном порядке рассмотреть вопрос 1033728 и отменить автопродление страховки. Читать полностью

поступление от неустановленного лица
Т-Банк

Здравствуйте. возникла проблема - мне на счет поступили деньги - 5000 руб от неизвестного мне лица, следом еще 10 р... Читать полностью

Внесение наличных в банкомат
Т-Банк

06.04.2026 я внесла наличные через банкомат 4630 г. Казань в 13.24 по времени в размере 7000 рублей купюрами: 2-500... Читать полностью

13.04.2026 Другое
Не кладите вклад в этот банк
Т-Банк

У меня заблокировали деньги! Без обьяснянения причин! Сказали фнс. Долгов нет и все у меня в порядке. С 6 апреля не... Читать полностью

Списали плату за обслуживание альфа премиум, который я не подключал. Требую вернуть мне деньги! В противном случае завтра я обращусь в ФАС, Прокуратуру и обращусь в суд Это мошенничество
Альфа-Банк

Немедоенно требую вернуть деньги Читать полностью

Не выдают кредит ни в одном банке

Почему не выдают кредит не в одном банке? Читать полностью

Арестованные счета...
Россельхозбанк

Банк без разбора списывает 100%В чате поддержки сидят боты которые ничего не могут и только отправляют в офис, 30 м... Читать полностью

Банк списывает комиссию ,хотя ранее уведомил об ее отсутствии.Услуга "перевод задолженности".
Альфа-Банк

Услуга «перевод задолженности» — очень удобная вещь, и если выполнить её по правилам банка, комиссии не должно быть... Читать полностью

Как отменить подписку на WB Клуб?
Вайлдберриз Банк

Вчера оформил себе максимальный уровень счета в WB Банке и оформил подписку в WB Клубе. Сегодня обнаружил, что разд... Читать полностью