37
Добрый день. были счета в Озон банке. В августе прилетело 115фз, после чего закрыла счёт и вывела средства. Через какое то времая открыла по тому же номеру телефона анонимный счёт, хотела заказать карту, пройти идентификацию, но банк не дал этого сделать ссылаясь на 161 ФЗ. Так же Озон банк утверждает что у меня уже есть счёт на котором ограничения, как может быть счёт, если я его уже закрыла и вывела средства.? Не нужно мне писать, что я должна обращаться в ЦБ. В ЦБ я уже написала 100500 писем, ответ у них, что Вы инициатор и чтоб вы дали разъяснения. В связи с изложенным прошу:
Уточнить, по каким основаниям могли быть заблокированы мои денежные средства и за какие операции в вашем банке и какие действия я могу предпринять для разрешения данной ситуации. Возможно Счета были заблокированы по причине перевода средств, который был осуществлён в рамках обмена *****, что, как мне сообщили, вызвало подозрение по Постановлению №161 ЦБ РФ.
Я понимаю важность соблюдения законодательства и правил финансового мониторинга, однако считаю, что мои операции не нарушали действующие нормы. Я не получала ясного разъяснения от банка о причине блокировки моих карт, а также не была проинформирована о подозрительных транзакциях, связанных с моими действиями.
Ситуация следующая:
Переводы, которые стали причиной блокировки, были выполнены мною в рамках законной деятельности по обмену ****, с учётом всех требований платформы и без нарушения законодательства.
Я готова предоставить полную информацию и все необходимые документы, подтверждающие законность транзакций.
Все мои операции были выполнены в рамках разрешённых действий с ****, и мне не были предоставлены подробные объяснения относительно конкретных нарушений, которые привели к блокировке.
В связи с вышеизложенным, прошу вас:
написать мотивированное заявление от имени вашего банка в ЦБ для исключения моих данных из базы. Не могу прикрепить скрИны переписок в чате банка и ответ оТ ЦБ, что именно Ваш банк является инициатором, прошу посодействовать и решить мою проблему!
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Озонбанк заблокировал счёт из за перевода денег со своей же карты сбербанк!!!) и это не внушительная сумма. Докумен... Читать полностью
Добрый день, я покупал телефон у соседа по подьезду и при переводе у меня вышел статус неуспешного перевода, я позв... Читать полностью
Вчера заблокировали счет, по федеральному закону, но суть не в этом, сегодня с 8.00 пишу в чат , с 8.00 до 14:48 ни... Читать полностью
Здравствуйте меня зовут Данил Журавлев у меня заблокировали карту Могу пояснить следующее , что переводы осуществля... Читать полностью
Сегодня уже 15.04 ответа так и нет, банк не заинтересован в клиентах Читать полностью
Я веду переписку с банком и на каждое мае письмо в чате банк дает ответ через сутки . В мире технологий банк нав... Читать полностью
Вчера заморозили все мои средства на счету озон банка по причине "подозрительных операций.Я много лет официально ра... Читать полностью
Тоже, как и очень многим, только что заблокировали карту. Приложила чеки, объяснила, откуда деньги. Жду уже более ч... Читать полностью
Банк заблокировал счет с приличной суммой после обмена. Я продавал криптовалюту (моё личное имущество), всё законно... Читать полностью
13.04.2026 заказал шкаф №0101495273-0394 с платной доставкой, дата доставки стояла 13-15 мая. Через день отменил з... Читать полностью
Добрый вечер помогите пожалуйста с 9:28 утра не робот не один оператор не выходит на связь Читать полностью
ЗЗдравствуйте мне пришло сообщение от администратора что начислили баллы за отзыв, но не могу их найти в приложении... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня получила заказанную мною карту Озон. Скачала приложение на телефон, приступила к активации, а... Читать полностью
по информации ФНС на мое имя был открыто ЭСП.Я не совершал никаких действий для открытия ЭСП.Требую аннулировать эт... Читать полностью
Здравствуйте. Вчера на мою карту поступили средства, которые положили сначала себе на карту, потом перевели мне на... Читать полностью
Здравствуйте. На маркетплейсе Озон Оплатила заказ кухонной мебели с платной доставкой. Через два дня цена на мебель... Читать полностью
Здравствуйте. Приостановлены операции в озон банке. Картой пользовался 3 дня. Было лишь 2 перевода и внесение налич... Читать полностью
Здравствуйте)) признана банкротом, решение об освобождении от долгов от 03 декабря ))) вопрос - Когда сумма задолже... Читать полностью
я в чате дал обратную связь, но меня игнорируют, никто не отвечает Читать полностью
день добрый, оформил в чате кредитные каникулы, подтвердили в чате что всё подключили, ждитеи вот день платежа, бан... Читать полностью
Написала но ответа не было Читать полностью
Как вернуть деньги +7 953 966 67 14с Нэст Читать полностью
Я Головина Екатерина Александровна, брала займ в компании ООО «МКК Викник-С» 06.11.2018 года. У данной компании от... Читать полностью
МТС деньги заблокировали мой счет по 115ФЗ. Я хочу закрыть счет и перевести деньги в другой банк, нужное заявление... Читать полностью
Добрый день.Ваш абзац с объяснением мне непонятен - каких трёх месяцев? Не списываем, в смысле не отменяем или не н... Читать полностью
Альфа банк!!! Отстаньте от меня и прекратите присылать и запрашивать через банки.ру, что проблема решена! Я закрыла... Читать полностью
соединить с оператором. здравствуйте. оформил осаго через ваш сайт в альфа страхование. Обещали бонусами 4500р, ска... Читать полностью
Не получается решить проблему с данной подпиской. Деньги списываются еженедельно начиная со 2 июня 2025 по сей день... Читать полностью
Мне заблокировали вб кошелёк, там остались деньги, до сих пор решают, а деньги мне нужны срочно, помогите.Уже почти... Читать полностью