Перевод самому себе на крупную сумму не будет считаться подозрительным, если в тот же день клиент банка не переводит деньги другому человеку, которому до этого в течение полугода переводов не делал. Так глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил новый критерий Банка России по признанию денежных переводов подозрительными.
«Банк России четко обозначил это условие. Только две операции вместе — перевод самому себе, а затем перевод другому человеку — будут считаться признаком мошеннической операции. Перевод своего вклада из одного банка в другой не подпадает под ситуацию, описанную представителем Банка России, поэтому новшество не должно помешать банковским клиентам проводить обычные операции», — подчеркнул Анатолий Аксаков.
Накануне Банк России утвердил новый перечень признаков, по которым переводы могут быть признаны подозрительными. В документе речь идет о переводах денежных средств, которые осуществляются без добровольного согласия клиентов либо такое согласие получено под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии и делиться своим мнением с другими
