На этой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила проблему с массовыми блокировками счетов и денежных переводов россиян. По ее словам, это говорит о том, что Банк России перегнул палку, активно борясь с мошенничеством.
Блокировки переводов — действительно, следствие более активного «антиотмывочного» мониторинга и борьбы с мошенниками, сказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Она предупредила, что в зоне риска оказываются те, кто делает нестандартные для себя операции, клиенты с большим количеством поступлений от разных людей либо совершающие транзитные операции или операции без очевидного экономического смысла.
Подозрение могут вызвать следующие операции:
- Крупные разовые переводы, нехарактерные для конкретного клиента.
- Переводы с последующим быстрым выводом или отправкой дальше.
- Серии мелких однотипных трансакций.
- Множественные поступления от незнакомых отправителей.
О том, какие еще последние новости о картах нужно знать, можно прочитать здесь.
Страховка и оповещения о кредитах в подписке Банки.ру
